Свадебный салон как прикрытие для казино: раскрыта многомиллионная схема отмывания денег
На этой неделе полиция перешла к открытой фазе масштабной операции по пресечению деятельности крупного теневого бизнеса на севере страны. Главным фигурантом дела стал 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого подозревают в создании сложной финансовой структуры для легализации незаконных доходов.
Криминальная «прачечная» в Кирьят-Яме: у отца и сына нашли 10 миллионов шекелей
Полиция провела операцию в Кирьят-Яме в рамках борьбы с экономической преступностью и финансированием преступных группировок через отмывание денег. Вчера в ходе обыска в доме местного жителя был обнаружен и конфискован огромный объем наличных средств и ценностей.
Отзыв обвинения на 400 миллионов шекелей: дело об отмывании денег развалилось из-за ошибок прокуратуры
Серьезный скандал в системе правосудия: прокуратура была вынуждена отозвать обвинение в отмывании 400 миллионов шекелей против 34-летнего брокера из Хайфы. Причина - серьезные процессуальные нарушения и халатность в ходе расследования и ведения дела.