Звезда покера Галь Ифрах задержан в аэропорту Лос-Анджелеса: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Израильский профессиональный игрок в покер, обладатель браслета Мировой серии покера (WSOP) и победитель Главного события NAPT 2025 года Галь Ифрах был задержан Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Задержание связано с федеральным уголовным делом об организации нелегального игорного бизнеса и отмывании денег.
Сотни кредиток и фирмы-пустышки: житель Ариэля подозревается в отмывании 60 миллионов шекелей
Сотрудники отдела по борьбе с преступностью (ЯЛАП) Самарии задержали 30-летнего жителя Ариэля, которого подозревают в создании масштабной и изощренной сети для отмывания денег, оборот которой оценивается примерно в 60 миллионов шекелей. Помимо этого, задержанному вменяют налоговые правонарушения и хранение наркотических веществ.
Владелец супермаркета из центра подозревается в отмывании денег с помощью банкомата
Налоговое управление совместно с полицией раскрыло изощренную схему легализации теневых доходов, организатором которой, по версии следствия, стал коммерсант из центрального региона Гуш-Дан. Владелец супермаркета умудрился превратить обычный внутримагазинный банкомат в персональный инструмент для отмывания наличных на миллионы шекелей.
Свадебный салон как прикрытие для казино: раскрыта многомиллионная схема отмывания денег
На этой неделе полиция перешла к открытой фазе масштабной операции по пресечению деятельности крупного теневого бизнеса на севере страны. Главным фигурантом дела стал 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого подозревают в создании сложной финансовой структуры для легализации незаконных доходов.
Криминальная «прачечная» в Кирьят-Яме: у отца и сына нашли 10 миллионов шекелей
Полиция провела операцию в Кирьят-Яме в рамках борьбы с экономической преступностью и финансированием преступных группировок через отмывание денег. Вчера в ходе обыска в доме местного жителя был обнаружен и конфискован огромный объем наличных средств и ценностей.
Отзыв обвинения на 400 миллионов шекелей: дело об отмывании денег развалилось из-за ошибок прокуратуры
Серьезный скандал в системе правосудия: прокуратура была вынуждена отозвать обвинение в отмывании 400 миллионов шекелей против 34-летнего брокера из Хайфы. Причина - серьезные процессуальные нарушения и халатность в ходе расследования и ведения дела.